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意大利那不勒斯检察官办公室联合金融警察，近日破获一起由卡萨莱塞黑手党（Casalesi）西亚沃内派（Schiavone）主导的建筑补贴欺诈案。涉案人员通过操控合规申请人身份，伪造税务抵免凭证，利用地下银行系统将非法资金转移至中国账户，再经跨国渠道回流至犯罪集团。此次行动查封房产、船只等资产总值逾2100万欧元，7名嫌疑人被指控组织犯罪、洗钱及自洗钱等罪名。

调查发现，犯罪集团在卡塞塔省建立据点，通过获取他人身份认证信息，自主管理税务账户，并雇佣“信使”提取非法所得。资金流向涉及中国账户及意大利卡塞塔地区（Trentola Ducenta、Castel Volturno）的房产、一艘近10米长的快艇、两辆汽车及摩托车等。涉案资产均登记在他人名下，目前已被全部扣押。

意大利金融警察与检察官办公室联合行动，历时多月追踪资金链，最终锁定犯罪网络。检察官强调，本案凸显有组织犯罪利用税务漏洞进行跨国洗钱的复杂性，后续将追查更多关联线索。